300 milyon dolarlık kripto para siber dolandırıcılık operasyonlarında donduruldu
Uluslararası iş birliğiyle yürütülen iki ayrı girişimde, siber suç ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edildiği tespit edilen 300 milyon dolardan fazla kripto varlık donduruldu. TRM Labs, Tether, Binance ve Chainalysis gibi büyük blockchain şirketlerinin destek verdiği operasyonlarda, çok sayıda ülkede kara para aklama, yatırım dolandırıcılığı ve fidye yazılımı gibi suçlara karşı adımlar atıldı.
Siber suçlarla bağlantılı kripto paraların izlenmesi ve engellenmesine yönelik iki farklı girişim kapsamında, 300 milyon dolardan fazla değerde dijital varlık donduruldu. Çalışmalar, uluslararası kolluk kuvvetleri ile özel sektör iş birliğinde yürütüldü.
T3 FCU girişimi
TRM Labs, TRON ve Tether tarafından 2024 yılında başlatılan T3 Finansal Suç Birimi (T3 FCU), bugüne kadar 250 milyon doların üzerinde suç gelirini dondurdu. Binance’in ilk resmi üye olarak katıldığı girişimde, milyonlarca işlem analiz edilerek kara para aklama, yatırım dolandırıcılığı, terör finansmanı ve fidye yazılımları gibi vakalarla ilgili soruşturmalara destek sağlandı.
TRM Labs tarafından yapılan açıklamada, Eylül 2024’ten bu yana beş kıtada 3 milyar doların üzerinde işlem hacminin izlendiği, bu kapsamda özellikle “romantik tuzak” adı verilen dolandırıcılık yöntemlerine yönelik 6 milyon doların dondurulduğu belirtildi.
Kanada ve ABD merkezli operasyonlar
Diğer girişim ise ABD ve Kanada’nın yürüttüğü, Chainalysis uzmanlarının destek verdiği operasyonlarla gerçekleşti. Ontario Eyalet Polisi tarafından yürütülen “Project Atlas” ve Britanya Kolumbiyası Menkul Kıymetler Komisyonu tarafından yönetilen “Operation Avalanche” kapsamında, son altı ayda 74,3 milyon dolarlık kayıp tespit edildi.
Chainalysis verilerine göre, bu operasyonlar kapsamında 14 farklı ülkede 2.000’den fazla kripto cüzdan adresi belirlendi. Tether ile yapılan iş birliği sayesinde 50 milyon dolardan fazla USDT kara listeye alındı ve suçluların bu varlıkları nakde çevirmesi engellendi.
Uzmanlara göre, bu tür küresel iş birlikleri, siber suçların finansman kaynaklarını kurutma ve suç gelirlerinin dolaşımını blockchain üzerinde doğrudan engelleme açısından kritik önem taşıyor.
Kaynak: CUMHA - CUMHUR HABER AJANSI
