Elektronik para sistemi yasa dışı bahis için nasıl kullanılıyor: Kiralık hesaplar, paravan şirketler ve dijital para tuzağı

Dijital ödeme sistemleri yasa dışı bahisçilerin yeni aracı oldu
Dünya genelinde yalnızca 4-5 büyük firma tarafından geliştirilen dijital para ödeme yazılımları, yasa dışı bahis organizasyonları tarafından farklı adlar altında kullanılmaya başlandı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bilişim Uzmanı İbrahim Saruhan, yasa dışı bahis faaliyetlerinin yüksek kazanç vaadiyle müşteri bulduğunu ifade etti.

Merkez Bankası denetiminden kaçmak için özel yöntemler kullanılıyor
Saruhan, yasa dışı bahis organizatörlerinin Merkez Bankası’nın ödeme hizmetleri denetimine takılmamak için özel taktikler geliştirdiğini belirtti. Bu kapsamda daha önce bahisle ilişkilendirilmemiş banka hesapları tercih ediliyor. Açılan bu hesaplar üzerinden elektronik para şirketleri aracılığıyla para toplanıyor. Bu hesaplar denetim geçmişi bulunmadığı için daha az dikkat çekiyor.

Yurt dışı işlemi gibi gösteriliyor, hesaplar kiralanıyor
Bahisçilerin sıklıkla öğrenci, işsiz veya ev hanımı gibi gruplardan hesap kiraladığını aktaran Saruhan, bu kişilerin denetime takılmayan profiller olduğunu söyledi. Toplanan paralar, bahisçilerin kurduğu paravan şirketler üzerinden yurt dışına aktarılıyor. Bu şirketler, yapılan işlemleri yurt dışı ticareti gibi göstererek yasadışı parayı sisteme entegre ediyor.

E-para sistemi bankacılık dışı geçiş sağlıyor
Saruhan’a göre bu sistemin tercih edilme sebebi, bankaların onaylamayacağı işlemlerin elektronik para platformlarında daha rahat yapılabilmesi. Paravan şirketlerin sunduğu hizmet bedeli gibi gösterilen para transferleri, banka sistemine yasal işlem gibi yansıtılıyor. Bu süreçte kullanılan hesapların çoğunlukla denetim dışı kişilere ait olması, işlemlerin izlenmesini güçleştiriyor ve şüphelilerin tespiti zorlaşıyor.

Kaynak: CUMHA - CUMHUR HABER AJANSI